Spelinspektionen memperbarui komitmen anti pencucian uangnya

Di Swedia dan regulator Spelinspektionen telah mengumumkan rilis panduan baru yang telah dirancang untuk membantu operator iGaming berlisensi lokal lebih efektif melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pengawas menggunakan siaran pers resmi untuk menyatakan bahwa saran baru dirumuskan mengikuti permintaan dari perusahaan iGaming yang menawarkan layanan mereka kepada orang-orang di negara terbesar Skandinavia dan didasarkan pada ‘pengalaman pengawasan sebelumnya’. Organisasi tersebut menyatakan bahwa pedoman tersebut juga mencakup ‘hal-hal yang relevan dengan pemegang lisensi lainnya’ sambil memberikan gambaran tentang kewajiban perusahaan dalam hal ‘peraturan pencucian uang’.

Menekan rincian:

Saran baru (pdf) dari Spelinspektionen menjelaskan bahwa operator iGaming berlisensi lokal harus melakukan penilaian risiko operasi mereka sambil mengikuti prosedur internal berdasarkan hasil penilaian ini. Regulator juga mengungkapkan bahwa perusahaan harus secara teratur meninjau dan memperbarui sistem ini sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang negara dan menargetkan upaya mereka ke area bisnis yang berisiko paling besar digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris.

Energi karyawan:

Spelinspektionen selanjutnya menyarankan perusahaan untuk merumuskan prosedur internal dan rutinitas mengenai pencucian uang termasuk langkah-langkah yang melibatkan kesadaran pelanggan, pemantauan dan pelaporan. Pengawas juga menginstruksikan operator untuk memastikan bahwa staf mereka mengetahui pedoman dan praktik pemegang lisensi sambil secara bersamaan memasukkan pendidikan ini ke dalam penilaian risiko umum dan rezim pelatihan mereka.

Kesadaran analitis:

Di bidang kenal pelanggan Anda dan saran dari Spelinspektionen menjelaskan bahwa operator harus dapat memverifikasi identitas pelanggan mereka secara elektronik dengan mengumpulkan ‘informasi yang relevan’. Regulator menegaskan bahwa tindakan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk lebih menilai risiko bagi penumpang individu, mendeteksi penyimpangan dan lebih efektif melakukan intervensi.

Awal yang disarankan:

Pedoman baru dari Spelinspektionen menyarankan bahwa pemain yang menyetor kurang dari €2.000 ($2.340) selama dua belas bulan dianggap ‘berisiko rendah’ ​​atau pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun, saran tersebut meminta operator untuk mengambil tindakan jika pelanggan melampaui ambang batas ini dan melakukan transaksi besar yang tidak normal, menolak untuk menyerahkan dokumentasi sumber dana, menjadi tidak responsif atau menunjukkan tanda peringatan seperti permainan yang tidak rasional atau tidak biasa.

Ketaatan legislatif:

Saran regulator menyatakan bahwa operator kasino dan taruhan olahraga online selanjutnya harus mematuhi prinsip Undang-Undang Pencucian Uang Swedia dengan mengumpulkan informasi identifikasi serta dokumen bukti dana. Spelinspektionen menunjukkan bahwa semua ini ditopang oleh kewajiban bagi perusahaan tersebut untuk meninjau semua transaksi keuangan yang mencurigakan dan meneruskan kasus yang belum terselesaikan kepada Polisi Keuangan negara tersebut.

Sekolah tambahan:

Camilla Rosenberg (foto) menjabat sebagai Chief Executive Officer untuk Spelinspektionen dan dia menggunakan siaran pers untuk menyatakan bahwa organisasinya juga bermaksud mengadakan seminar digital ‘untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap aturan’. Dia menegaskan bahwa acara yang diadakan bekerja sama dengan layanan kepolisian nasional ini terbuka untuk semua operator iGaming yang berlisensi untuk menawarkan layanan mereka di Swedia.

Baca pernyataan dari Rosenberg…

“Industri game adalah area berisiko untuk pencucian uang dan kami melihat perlunya klarifikasi dan panduan di area ini. Panduan ini akan meningkatkan pemahaman tentang apa yang diharapkan dari pemegang lisensi di pasar Swedia.”

Author: Kay Stephens