Regulator perjudian mengeluarkan pengingat tepat waktu

Indonesia

Sedikit lebih dari dua bulan setelah memperbarui aturannya yang mencakup bonus dan penawaran promosi dan regulator game untuk Denmark sekarang mengingatkan operator iGaming berlisensi lokal tentang tugas mereka dalam membantu memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Regulator Spillemyndigheden menggunakan pengarsipan resmi untuk mempublikasikan daftar indikator yang direvisi yang sekarang harus diwaspadai oleh operator kasino dan taruhan olahraga online berlisensi ketika mereka berusaha untuk menghentikan domain mereka digunakan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan kelompok teroris. Organisasi tersebut menyatakan bahwa inventaris ini disusun oleh Sekretariat Pencucian Uang Denmark dan ‘mencakup indikator yang dengan sendirinya atau dalam kombinasinya dapat mengindikasikan pencucian uang atau pendanaan terorisme.’

Kewajiban operator:

Regulator Denmark menjelaskan bahwa perusahaan iGaming beroperasi di lingkungan berisiko tinggi dan oleh karena itu diharuskan menjalankan perusahaan mereka sesuai dengan perubahan tahun 2018 pada Undang-Undang Anti Pencucian Uang negara tersebut. Pengawas juga merinci bahwa perusahaan tersebut harus melaporkan transaksi mencurigakan serta potensi pelanggaran kepada regulator anti pencucian uang negara untuk membantu Denmark dalam menjaga jaringan keuangannya.

Baca pernyataan dari Spillemyndigheden…

“Daftar indikator adalah bantuan bagi perusahaan atau orang yang dikenakan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang untuk mengidentifikasi potensi pencucian uang atau pendanaan terorisme dengan lebih baik. Daftar ini dimaksudkan untuk inspirasi dan karena itu tidak lengkap.”

Rasa amis:

Spillemyndigheden melanjutkan untuk mengungkapkan bahwa perusahaan iGaming harus memberi tahu Sekretariat Pencucian Uang tentang setiap kasus pencucian uang bahkan jika mereka tidak dapat mengidentifikasi sumber gelap spesifik dari dana yang dicurigai. Regulator menegaskan bahwa ‘yang paling penting adalah fokus pada hal yang tidak biasa’ [and] yang mencurigakan’ kecuali jika hal ini dapat langsung dan seluruhnya dikesampingkan melalui ‘pemeriksaan lebih dekat terhadap keadaan.’

Konsultasi ramah:

Pengawas lebih lanjut mengungkapkan bahwa operator iGaming yang ingin membantunya memperbaiki atau menambah daftar indikator pencucian uang potensial diundang untuk menghubungi Sekretariat Pencucian Uang. Regulator menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki ‘pengetahuan unik’ yang dapat diteruskan untuk digunakan oleh ‘perusahaan atau orang yang dikenakan kewajiban pelaporan.’

Pernyataan Otoritas Gaming berbunyi…

“Daftar tersebut telah diperbarui dengan indikator umum pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, indikator dibagi ke dalam kelompok perusahaan atau orang tertentu yang tunduk pada tugas pelaporan termasuk industri perjudian serta indikator yang relevan untuk semua orang yang tunduk pada tugas pelaporan. Perusahaan atau orang yang dikenakan kewajiban pelaporan harus mengirimkan laporan jika mereka tidak dapat mengabaikan kecurigaan pencucian uang atau pendanaan terorisme.”

igaminganti tindak pidana pencucian uangpillemindighedentrorist financing sekretariat pencucian uang

Author: Kay Stephens